Gobernabilidad & Gobernanza 2014

TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LA EPS EMAPICA SA.

1. Gobernabilidad: Transparencia en la Gestión de la EPS
Indicador 1
1.1

Manual de Rendición de Cuentas y desempeño de la EPS EMAPICA S.A. (MRCD) Aplicables a la EPS. Emapica SA.

Indicadores de Rendición de Cuentas EPS EMAPICA SA

Resolución

Indicador 2
2.1

Actas Designando a los miembros del Directorio de la EPS Emapica SA e inscripción en Registro Públicos.

2.2

Publicación de la Hoja de Vida (HV) de Directores (SA)

Publicación de la Hoja de Vida/ Gerente General EPS Emapica SA

Indicador 3
3.1

Estatuto de la EPS actualizado e inscrito en Registros Públicos.

3.2

Contrato de Explotación de Servicios (CES) suscritos con los Municipios Provinciales (RM 425-2007 Vivienda).

3.2.1 Situación de los CES y Municipios Provinciales

3.2.2 Publicación de los Contratos de Explotación de Servicios

Indicador 4
4.1

Manual de Organización y Funciones (MOF) de la EPS EMAPICA SA.

4.2

Cuadro de Asignación del Personal (CAP) de la EPS EMAPICA SA.

4.3

Escala Remunerativa actual del personal de la EPS EMAPICA SA.

Indicador 5
5.1

POA del año Vigente y actualización

5.2

PMO Vigente (Estudio Tarifario)

5.3

Informe de SUNASS sobre el cumplimiento de las metas del PMO

Último Informe de SUNASS sobre el cumplimiento de las metas del PMO

5.4

Memoria Anual de la EPS (aprobada).

Indicador 6
6.1

Presupuesto Programado de la EPS EMAPICA SA del año vigente

Aprobación PIA Resolución N°161-2014-GG-EPS EMAPICA SA

6.2

Evaluación de ejecución semestral/anual del presupuesto vigente

Ejecución del Presupuesto de Ingresos al I Trim. 2015

Ejecución del Presupuesto de Egresos al I Trim. 2015.

Ejecución del Presupuesto de Ingresos al IV Trim. 2014

Ejecución del Presupuesto de Egresos al IV Trim. 2014

Indicador 7
7.1

Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC) del año vigente

Resolución PAAC - 2015

Modificaciones al PAAC del año 2014

7.2

Publicación de las Principales Modificaciones PAAC vigente

7.3

Ejecución PAAC

Indicador 8
8.1

Reglamento de Servicios (RS) aprobado por SUNASS

8.2

Estructura actualizada de las tarifas de servicios de agua potable y alcantarillado

Estructura tarifaria Sede Central

Estructura Tarifaria Administración Palpa

Estructura Tarifaria Administración Parcona

Estructura Tarifaria Administración Los Aquijes

8.3

Tarifas de servicios colaterales aprobado por la SUNASS.

2. Gobernabilidad: Atención al Cliente
2.1

Tiempo Promedio de Atención de Reclamos Comerciales (Año anterior)

2.2

Tiempo Promedio de Atención de Solicitudes de Servicios Operativos

2.3

Densidad de Reclamos x 1000 Conexiones.

Numero total de reclamos comercial y operacional presentados. 1124
Numero de conexiones existentes. 51279
Densidad de reclamos por cada 1000 conexiones. 22.04
2.4

Nivel General de Satisfacción del Cliente.

3. Gobernabilidad: Gestión Social y Política de la EPS Emapica SA.
1.1

Capacidad de Análisis y atención de los problemas y riesgos derivados de su entorno social e institucional.

2.1

Relacionamiento de la EPS con sus principales de Interés.

3.1

Plan Anual de trabajo de Educación Sanitaria

4. Gobernanza: Sostenibilidad Financiera de la EPS
1.1

Margen Operativo (Utilidad Operacional)

Ingresos Operativos Totales 17148485
Costos Operativos Totales 19502765
Margen Operativo
2.1

Nivel de Endeudamiento

Pasivo Total 11073781
Patrimonio Neto 10298820
Ratio de endeudamiento
3.1

Nivel de Liquidez General

Activo Corriente 14102743
Pasivo Corriente 8116459
Ratio de liquidez
5. Gobernanza: Desempeño Global del PMO (Estudio Tarifario)
5.1

Indice de cumplimiento global (ICG) del PMO

Porcentaje de Ejecución de las metas de gestión del estudio tarifario según informe oficial de la SUNASS. ultimo año regulatorio finalizado 55.9%

Informe ultimo año regulatorio finalizado

6. Gobernanza: Fortalecimiento Institucional
6.1

Inversión Percápita en Fortalecimiento de Capacidades Institucional

Fuerza Laboral

Total del Presupuesto del PFC ejecutado al 31 de Dic. año anterior. 199600
Total de Personal Permanente al 31 Dic. del año anterior. 190
Inversión Percápita. 1050
6.2

Porcentaje de Ejecución Presupuestal del PFC.

Presupuesto aprobado del PFC. para el año anterior. 199600
Presupuesto ejecutado del PFC. para el año anterior. 164956
Porcentaje de ejecución financiera del PFC. 82.64
7. Gobernanza: Clima Laboral
7.1

Índice Promedio de Rotación del Personal Directivo

Total de personal Directivo de la EPS Emapica SA. 17
Sumatoria de meses que cada directivo permaneció en cargo (últimos 24 meses) del ultimo año. 282
Nivel de Rotación
7.2

Índice Promedio de Distancia Salarial Interna Personal Directivo y Total de la EPS Emapica SA

Sumatoria Remuneración Anual Ejecutivos 969763.77
Numero de ejecutivos 17
Sumatoria Remuneración Anual del total del personal 7803081.99
Numero Total del Personal de la EPS Emapica SA. 190
Distancia salarial Interna
7.3 Porcentaje de satisfacción Laboral de la EPS Emapica SA